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湊錢買彩票有“高額回報”百余人被騙400余萬

2019-08-08 16:22:39    來源:春城晚報    字號: T | T | T      問題反饋

騰沖的段某和董某,精心設計騙局拉攏資金,想通過高額購彩中獎后再給投資人返利,結果彩票頻頻不中獎導致資金鏈斷鏈,最終逃至緬甸。記者從騰沖市公安局了解到,經過20余天的奮戰,該局破獲了這個上百人受害、涉案金額高達400余萬元的跨區域特大電信網絡詐騙案,并在隴川警方、緬甸克欽邦警方大力協助下成功抓獲兩名犯罪嫌疑人。

精心設騙局為購彩加碼

今年40多歲的段某和董某都是騰沖人,無固定職業,屬于社會上的閑散人員。兩人在各自離異后在一起生活,期間,董某主要靠買彩票發點小財。“我家老董長期購買彩票,憑感覺卻能每次多多少少都能中獎,有些回報。”段某看著這是一個不錯的發財路子,就打起了拉人進來一起投資的主意,給董某擴大購買彩票規模,期待“一夜暴富”的美夢成真。段某將自己的想法和董某商量后,兩人一拍即合。

隨后兩人首先利用微信朋友圈四處散發消息,游說他人進行投資,聲稱不僅有高額的利息,還有外快。“為了讓人相信這是真的,我們決定一開始就定期給投資人高額的回報。”段某在受審時交代說,兩人商定把每周一至周五稱作“主線”,把返給投資人的回報稱作“利潤”,這樣按上班4天計算,每天有百分之五的利息收益。把周六、周天返還給投資人的回報稱作“外快”,算其中一天,數量為200元或300元。如投資10000元錢,每周就可得到2200元或2300元的收益,投入的本金可在一周后退出。其次,為了增加騙局的“資本”,段某對董某某進行了“包裝”,對外聲稱董某是騰沖市保密局、騰沖市公安局工作人員,因有特殊身份,所以通過其工作關系能預知開獎號碼。另外,兩人還不時用微信向投資人發布一些彩票中獎、領獎以及在單位門口、處理各種事件的視頻,和與投資人間的轉賬記錄。此外,段某某還做起了賬本,對每一筆資金往來進行記錄。

“高額回報”引眾人上鉤

“加董某的微信,一起投資買彩票有大回報。”段某和董某的招數還真受用,在朋友圈里賺足眼球,不斷有人嘗試加入并開始投資。

楊師傅是湖南常德人,平時在玉溪經營生意。今年5月底的一天,在朋友江某的介紹下,楊師傅抱著試一試的心態先投了1.5萬元錢,沒想到當天就收到了750元的“利潤”,此后楊師傅就一發不可收拾。

嘗到甜頭后的楊師傅又將此“好事”介紹給周邊的其他人,共介紹了17人進來。“我們共同組成一個團隊進行投資,投資總數達到了63萬余元,其間,段、董兩位老板也分別給我們返還了紅利,算了算總數有343950元。”楊師傅說,如果就照這樣不斷有“利潤”和“外快”,那真是一個不錯的發財之路。

楊師傅的另一個朋友田師傅隨后也上了道,夫妻兩人先后共投入了51萬,其間也確實收到了段、董兩人返還的159700元“利潤和外快”。

投資最大的要屬家住騰沖的郭師傅。今年3月,郭師傅加入該項目后,剛開始投入少回報也小。“其間我因忙于別的事情一度中斷了投資,后來看到不斷有人收到紅利,我就通過借貸等各種方式四處籌措了一筆資金,總數達到了836500元,其間收回了44250元錢。”

資金鏈斷裂后逃亡境外

然而就在不久后,一些投資人發現兩人聯系不上了。“打電話關機,發微信不回,四處尋找也沒有消息。”這時,才有人意識到自己可能被騙了。7月13日下午4時許,楊師傅、田師傅等4人神色慌張地趕到騰越派出所報案。

案情重大,值班偵查員立即將案情上報并與騰沖市公安局情指中心聯系,騰沖警方立即組成專案組對案件展開偵查。經技術偵查,專案民警發現犯罪嫌疑人董某某、段某某已連夜乘車逃竄至隴川邊境,很可能已經出境。發案后騰沖市公安局成立由刑偵、禁毒、情指等組成的抓捕組多次深入中緬邊境章鳳口岸與緬甸警方協調抓捕事宜。經多方努力,7月23日緬甸當地警方將犯罪嫌疑人董某某、段某某抓獲并移交騰沖警方。

據騰沖警方調查,在段某和董某實施詐騙的幾個月中,已經查明的被害人涉及云南省9個州市以及貴州省、四川省、山東省、浙江省、遼寧省等多地共計100余人,涉案資金高達400余萬元。

據兩人到案后交代,雖然兩人在一段時間內確實履行了自己向投資人返還紅利的承諾,但隨著投資金額加大、彩票又不能中獎、生活開支支出以及須不斷向投資人返利,兩人逐漸捉襟見肘,往往只能拿后來投資人的資金給先期投資人返利。“我們只能拆東墻補西墻,當不能再拉人加入后,漸漸地手上的錢越來越少。”兩名嫌疑人在面臨資金鏈斷裂后,打起了逃跑的主意,7月13日,段、董兩人趁人不備倉皇逃亡境外。

目前犯罪嫌疑人段某、董某已被刑事拘留,對犯罪嫌疑人的審訊、被害人的協查等相關工作正在緊張有序地進行中。

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